GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A., JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de mayo de 2017, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A., con domicilio social en Alcoy, Carretera de Alicante nº 86, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, el día 28 de junio de 2017 a las 17´00 horas en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2017 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria en caso de no haber quórum en la primera, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
lº.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2016.
2º.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión social, todos ellos consolidados y correspondientes al ejercicio 2016.
3º.- Ratificación de miembro del Consejo de Administración nombrado por cooptación.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta (las cuentas anuales -Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria-, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad así como los consolidados, todos ellos correspondientes al ejercicio 2016), de sus informes de auditoría, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.
Alcoy, 24 de Mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración D. Raúl Vidal Ruz.