GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A., JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de mayo de 2.018, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A., con domicilio social en Alcoy, Carretera de Alicante, 86, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social, el día 25 de junio de 2.018 a las 17´00 horas en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2018 a las 17´00 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria en caso de no haber quórum en la primera, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
lº.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2017.
2º.- Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del informe de gestión, de la aplicación del resultado, así como de la gestión social, todos ellos consolidados y correspondientes al ejercicio 2017.
3º.- Reducción del número de miembros del Consejo de Administración.
4º.- Propuesta y en su caso aprobación del carácter retribuido del cargo de administrador de la sociedad, así como de los conceptos en que se concrete la misma, y consiguiente modificación del artículo 32 de los estatutos sociales.
5º.- Fijación del concepto y la cuantía de la retribución a percibir por los administradores de la sociedad.
6º.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta (las cuentas anuales -Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria-, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad así como los consolidados, todos ellos correspondientes al ejercicio 2017), de sus informes de auditoría, de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.
El Presidente del Consejo de Administración D. Raúl Vidal Ruz, en Alcoy a 21 de mayo de 2018.